Las brigadas trabajaron en conjunto con personal de la Red Link con quienes fueron a hacer un análisis en diferentes cajeros automáticos ubicados en el Microcentro porteño. Luego, se realizó un entrecruzamiento de datos que permitió detectar operaciones sospechosas, principalmente fuera del horario de atención al público, cuando los movimientos en los bancos son menores.
Durante el curso de la investigación se pudo comprobar que los titulares de las cuentas damnificadas estaban todos radicados en el exterior. Asimismo, se detectó que esta modalidad de fraude es consistente en sustraer la información bancaria de cuentas en un país y luego realizar la operación en otro, es utilizada por delincuentes originarios de Europa del Este.
En este sentido, el comisionado Gustavo Guillamón, a cargo del área de delitos y Sumarios explicó que “si los delincuentes utilizan los datos de las cuentas en el mismo país que la sustraen, las áreas de seguridad bancaria pueden detectar el fraude de manera inmediata. Pero al trasladarse a otros países hace que las operaciones sean más difíciles de rastrear”, y agregó “ este tipo de sujetos tienen como modalidad ingresar al país, realizar las estafas y permanecer no más de diez días, para
no ser detectados, ya que como hacen varias operaciones corren el riesgo de ser detenidos”.
Según los casos relevados por el área de Delitos y Sumarios, los que realizan este tipo de estafas en Argentina son ciudadanos que pertenecen a Europa del Este y vienen hacia América del Sur donde la operatoria y la seguridad bancaria son distintas.
Durante los procedimientos llevados a cabo se detectó la presencia de un ciudadano extranjero, de nacionalidad Lituana, el cuál sospechosamente manipulaba, en forma simultánea, varios cajeros automáticos de la Red Link en un banco ubicado en Bernardo Irigoyen al 900. Por este motivo, se le realizaron preguntas de rigor y en presencias de dos testigos el personal de las brigadas procedió a requisar sus pertenencias, entre las que se encontraron más de 20 tarjetas con información de cuentas bancarias del exterior. De este modo, con las claves obtenidas en otros países esta persona lograba acceder a las cuentas y extraer el dinero. Además, se secuestraron diferentes elementos probatorios relacionados con la causa.
El delincuente fue detenido y trasladado a las dependencias de la Policía Metropolitana donde quedó a disposición de la justicia.
